顺利5：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：400179 证券简称：顺利5 主办券商：长城国瑞

顺利办信息服务股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年2月22日

2.会议召开地点：北京市朝阳区望京街10号望京SOHO塔1 C座1010公司会议室。

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会。

5.会议主持人：董事长杨晓燕女士

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数185,529,754股，占公司有表决权股份总数的24.23%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事6人，列席6人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）聘任合同已到期，根据公司自身发展需要，现变更会计师事务所，聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，相关审计费用将提请股东大会授权公司管理层依据该年度审计业务工作量及市场行情等因素与会计师事务所协商确定，并签署相关服务协议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数185,529,754股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不适用。

三、备查文件目录

除上述人员，公司其他高级管理人员列席会议。2024年第一次临时股东大会决议。

顺利办信息服务股份有限公司

董事会2024年2月22日