华媒控股：第十一届董事会第六次会议决议公告

浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第六次会议通知于 2024 年9月20日以短信、微信、电子邮件方式发出，于 2024 年9月26日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案：

一、关于聘请2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案

本次聘任会计师事务所采用公开招标方式，上会会计师事务所（特殊普通合伙）为中标单位。同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。

详见同日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

二、关于拟对杭州春华秋实企业管理合伙企业（有限合伙）启动清算的议案

同意对杭州春华秋实企业管理合伙企业（有限合伙）启动清算。

详见同日披露的《对外投资进展公告》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、关于召开2024年第二次临时股东大会的议案

同意召开2024年第二次临时股东大会。

详见同日披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。备查文件

1、浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议

2、浙江华媒控股股份有限公司审计委员会2024年第五次会议决议特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司董 事 会

2024年9月26日