华媒控股：第十一届董事会第十五次会议决议公告

浙江华媒控股股份有限公司

第十一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第十五次会议通知于2026 年2 月 12 日以短信、微信方式发出,于2026 年2 月27 日16:00 在杭州市萧山区市心北 路1929 号万和国际7 幢24 楼凤凰厅以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出 席董事6 人,实际出席董事6 人,其中独立董事曹国熊通过通讯表决方式参会。 会议主持人为董事项辉,公司高级管理人员杨淑英、高坚强、王柏华和沈斌列席 了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经 全体董事认真审议,一致通过以下议案:

一、关于选举公司董事长、执行公司事务的董事的议案

同意选举项辉同志为公司董事长和代表公司执行公司事务的董事,任期自决 议通过之日起至第十一届董事会任期届满。简历详见本公司于2026 年2 月3 日披 露的《第十一届董事会第十四次会议决议公告》。

本议案无须提交公司股东会审议。

表决情况:同意6 票,反对0 票,弃权0 票,回避0 票。

表决结果:通过。

二、关于补选审计委员会委员的议案

同意选举项辉同志为审计委员会委员,任期自决议通过之日起至第十一届董 事会任期届满。

补选之后,公司的审计委员会成员为:傅怀全、项辉、章丰,其中傅怀全同 志为主任委员。

本议案无须提交公司股东会审议。

表决情况:同意6 票,反对0 票,弃权0 票,回避0 票。

表决结果:通过。

三、关于拟向法院申请财产保全置换的议案

同意以全资子公司浙江华媒实业有限公司作为申请人,就(2025)湘04 民初 5 号合同纠纷案,以其持有的部分不动产资产向湖南省衡阳市中级人民法院申请财 产保全置换。如后续公司在该法院涉及其他诉讼冻结置换事项,均可根据实际冻 结金额使用经本次董事会审议通过的资产进行冻结置换。

详见同日披露的《关于拟向法院申请财产保全置换的公告》。

本议案尚须提交股东会审议。

表决情况:同意6 票,反对0 票,弃权0 票,回避0 票。

表决结果:通过。

备查文件

1、浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2026 年2 月28 日