阳光股份：第十届董事会2026年第十次临时会议决议公告

阳光新业地产股份有限公司 第十届董事会2026年第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

阳光新业地产股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会2026年第 十次临时会议于2026年9月4日(星期五)以通讯会议的方式召开。经全体董事 一致同意,本次会议豁免通知时限要求,会议通知于2026年9月4日(星期五) 以书面、电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应参与表决的董事7人,实际 参与表决的董事7人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,会议审议通过了《关于全资子公司向关联方申请借 款暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),以及 《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》上的《关于全资子 公司向关联方申请借款暨关联交易的公告》(公告编号:2026—L79)。

关联董事刘丹女士、刘佳燊先生对本议案回避表决。本议案已经公司第十 届董事会2026年第五次独立董事专门会议审议通过。

公司认为本次关联交易为关联人广东承希科汇投资控股有限公司(以下简 称“承希科汇”)向公司提供资金,利率不高于中国人民银行公布的最新1年期 贷款市场报价利率,且公司不向承希科汇及其关联方提供任何形式的担保,本

次交易属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定的情形,已向深交 所申请豁免将该议案提交股东会审议,如深交所审核不通过,公司将另行召开 股东会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

三、备查文件

1、第十届董事会2026年第十次临时会议决议;

2、第十届董事会2026年第五次独立董事专门会议决议。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司

董事会

二〇二六年九月四日