*ST中迪：中迪投资第十届董事会第二十七次临时会议决议公告

北京中迪投资股份有限公司第十届董事会第二十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）第十届董事会第二十七次临时会议以通讯方式召开，公司5名董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

审议通过了《关于签订<债权债务抵销协议>的议案》。

该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于签订<债权债务抵销协议>的公告》。

该议案同意5票，反对0票，弃权0票。

北京中迪投资股份有限公司

董 事 会2025年1月9日