ST中迪：中迪投资关于选举董事长暨董事会专门委员会人员组成的公告

北京中迪投资股份有限公司 关于选举董事长暨董事会专门委员会人员组成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于选举公司董事长的情况

北京中迪投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月4 日召开第 十一届董事会第六次临时会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》,董 事会同意选举董事门洪达先生担任公司第十一届董事会董事长,任期自本次董事 会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》的相关规定,董事长为公司的法定代表人,因此,公司将 尽快完成工商变更登记手续。

二、关于公司董事会专门委员会人员组成的情况

公司于2026 年3 月4 日召开第十一届董事会第六次临时会议,审议通过了 《关于公司第十一届董事会专门委员会人员组成的议案》,董事会各专门委员会 人员组成情况如下:

人; 审计委员会,委员李俊先生、郝作成先生、田果女士,其中李俊先生为召集

提名委员会,委员郝作成先生、李俊先生、门洪达先生,其中郝作成先生为 召集人;

薪酬与考核委员会,委员李俊先生、郝作成先生、门洪达先生,其中李俊先 生为召集人。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担 任召集人。审计委员会的召集人李俊先生为会计专业人士,且成员均为不在公司 担任高级管理人员的董事。

上述各专门委员会任期与第十一届董事会任期相同。

三、备查文件

中迪投资第十一届董事会第六次临时会议决议。

北京中迪投资股份有限公司

董事会

2026 年3 月4 日