*ST中迪：中迪投资第十一届董事会第十次临时会议决议公告

北京中迪投资股份有限公司 第十一届董事会第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026 年6 月1 日,公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十一届 董事会第十次临时会议的通知。2026 年6 月4 日,第十一届董事会第十次临时 会议以通讯方式召开,公司6 名董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议:

1、审议通过了《关于收购北京天微电子有限公司49%股权暨关联交易事项 的议案》。

2026 年5 月23 日,公司披露了《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨 关联交易的进展公告》,2026 年5 月22 日,公司收到北京市丰台区市场监督管 理局颁发的《营业执照》,新设立公司名称为北京天微电子有限公司(以下简称 “北京天微”),注册资本1,000 万元。公司持有北京天微51%的股权,公司关联 方深圳市天微电子股份有限公司(以下简称“深圳天微电子”)持有北京天微49% 的股权。

经各方协商一致,公司拟收购公司关联方深圳天微电子持有的北京天微49% 的股权(对应认缴出资额为490 万元,实缴出资额为0 元),收购价格为0 元。若 本次收购完成,公司将持有北京天微100%股权,北京天微成为公司全资子公司。

鉴于公司实际控制人、董事长门洪达持有公司关联方深圳天微电子27.12% 的股权,并担任该公司副董事长;公司实际控制人、董事张伟持有公司关联方深 圳天微电子27.12%的股权,并担任该公司董事长、经理;同时,深圳天微电子 与本公司同为公司实际控制人门洪达、张伟控制下企业。故,根据《深圳证券交 易所股票上市规则(2026 年修订)》的相关规定,本次交易属于关联交易。

董事会提请公司股东会,在公司股东会审议通过该事项的提前提下,授权董

事长或由其授权他人办理与本次交易事项相关的具体事宜,包括签署相关协议、 办理工商变更登记,以及受客观因素影响导致本次交易无法实施的相关处理等, 授权时间为本次关联交易事项经公司股东会审议通过后的12 个月内。

该议案的详细内容,请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮 资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于收购北京天微电子有限公司49% 股权暨关联交易事项的公告》。

鉴于该议案涉及关联交易,关联董事门洪达、张伟回避了对该议案的表决。

该议案同意4 票,反对0 票,弃权0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于北京天微电子有限公司设立分公司的议案》;

根据公司经营业务发展需要,充分配置公司资源,公司控股子公司北京天微 电子有限公司拟设立深圳分公司。相关信息,最终以当地工商登记机关核准为准。

该议案的详细内容,请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮 资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于北京天微电子有限公司设立分公司 的公告》。

该议案同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

3、审议通过了《关于公司接受公司控股股东财务资助的关联交易事项的议 案》。

为确保公司日常经营资金需求,公司控股股东深圳天微投资合伙企业(有限 合伙)(以下简称“天微投资”)拟向公司及子公司提供不超过1,000 万元的财务 资助,利率为在贷款市场报价利率基础上上浮10%,期限为自公司股东会审议通 过之日起不超过12 个月。

鉴于天微投资持有公司71,144,800 股,占公司总股本23.77%的股份,为公 司控股股东。故,本次交易事项根据《深圳证券交易所股票上市规则(2026 年 修订)》的相关规定,属于关联交易。

该议案的详细内容,请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮 资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司接受公司控股股东财务资助的 关联交易事项的公告》。

鉴于该议案涉及关联交易,关联董事门洪达、张伟回避了对该议案的表决。

该议案同意4 票,反对0 票,弃权0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过了《关于召开公司2026 年第五次临时股东会的议案》;

公司将于2026 年6 月22 日下午14:00,通过现场会议、远程会议及网络投 票方式召开公司2026 年第五次临时股东会。

该议案的详细内容,请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮 资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于召开公司2026 年第五次临时股东 会的通知》。

该议案同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

北京中迪投资股份有限公司

董事会

2026 年6 月4 日