西安旅游：2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-36号

西安旅游股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1.本次会议无议案否决的情况。

2.本次会议无涉及变更前次股东大会决议情况。

二、会议召开和出席情况

1.召开时间：2024年8月27日（星期二）下午14:30

2.现场会议地点：西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层本公司会议室。

3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

4.召集人：西安旅游股份有限公司第十届董事会

5.主持人：公司董事长王伟先生

6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

7.会议的出席情况

参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及

股东代理人共463人，代表股份70,271,679股，占上市公司总股份的

29.6821％。

其中，出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共2人，代表股份65,289,422股，占上市公司总股份的27.5776％；参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共461人，代表股份4,982,257股，占上市公司总股份的2.1045％。

参加本次股东大会的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）共362人，代表股份7,369,534股，占上市公司总股份的3.1128％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2,387,277股，占上市公司总股份的1.0084％。

通过网络投票的中小股东461人，代表股份4,982,257股，占上市公司总股份的2.1045％。

8.本公司部分董事、监事及高级管理人员、陕西丰瑞律师事务所律师出席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票方式与网络投票表决相结合的方式，经审议表决结果如下：

1.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意69,704,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.1928％；

反对450,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.6412％；

弃权116,657股，占出席会议所有股东所持股份的0.1660％。

其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

同意6,802,277股，占出席会议中小股东所持股份的92.3026％；反对450,600股，占出席会议中小股东所持股份的6.1144％；弃权116,657股，占出席会议中小股东所持股份的1.5830％。表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：陕西丰瑞律师事务所

2.律师姓名：王文山律师 杨芃律师

3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法有效。

五、备查文件

1.西安旅游股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议

2.关于西安旅游股份有限公司2024年第二次临时股东大会之律师见证法律意见书

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十七日