西安旅游：第十届董事会2025年第一次临时会议决议公告
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-02号
西安旅游股份有限公司第十届董事会2025年第一次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2025年第一次临时会议通知于2024年12月16日以书面方式通知各位董事。
二、会议召开和出席情况
公司第十届董事会2025年第一次临时会议于2025年1月2日（星期四）下午16:30在公司会议室召开。本次会议应到董事8名，实到8名，监事3名及高管2名列席会议。会议由公司董事段扬先生主持。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及公司《章程》的规定。
三、议案的审议情况
1.审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举陆飞先生担任公司第十届董事会董事长，任期自2025年1月2日至本届董事会结束之日止。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于调整第十届董事会专门委员会委员的
议案》
经公司董事会选举，第十届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会调整如下：
| 委员会名称 | 人员组成 | |
| 主任委员 | 委员 | |
| 战略委员会 | 陆 飞 | 张俊瑞、郭亚军 |
| 提名委员会 | 傅 瑜 | 陆 飞、郭亚军 |
| 审计委员会 | 张俊瑞 | 陆 飞、傅 瑜 |
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
四、备查文件
1.西安旅游股份有限公司第十届董事会2025年第一次临时会议决议
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会
二〇二五年一月二日
附件：公告原文