西安旅游：第十届董事会2025年第二次临时会议决议公告

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-05号

西安旅游股份有限公司第十届董事会2025年第二次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式

西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2025年第二次临时会议通知于2025年2月18日以书面方式通知各位董事。

二、会议召开和出席情况

公司第十届董事会2025年第二次临时会议于2025年2月20日（星期四）16:30在公司会议室召开。本次会议应到董事8名，实到8名，监事3名及高管2名列席会议。会议由公司董事长陆飞先生主持。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、议案的审议情况

1.审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于为下属公司提供担保额度的公告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的

通知》

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

四、备查文件

1.西安旅游股份有限公司第十届董事会2025年第二次临时会议决议

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会二〇二五年二月二十日