西安旅游：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见

董事会关于独立董事独立性自查情况的 专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求,西安旅游股份有限 公司董事会,就公司第十一届独立董事安保和先生、郭慧婷 女士、李小峰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见:

经核查,根据独立董事安保和先生、郭慧婷女士、李小 峰先生的任职经历以及提交的相关独立性自查情况报告,其 未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要 股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在 影响独立董事独立性的情况,符合相关规定中对独立董事独 立性的相关要求。

西安旅游股份有限公司董事会

2026 年4 月22 日