天首3：2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：400151 证券简称：天首3 主办券商：中信华南

内蒙古天首科技发展股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年1月16日

2.会议召开地点：北京市朝阳区高碑店乡八里庄村陈家林9号院朝阳区八里庄文化创意产业园6号楼13层

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事李晓斌（董事长邱士杰先生未出席此次股东大会，由参会董事共同推举董事李晓斌先生作为会议主持人。）

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数53,206,865股，占公司有表决权股份总数的16.5330%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，列席3人，董事邱士杰、陈锋利、胡国栋、赵向阳、

公告编号：2023-07单承恒、孙健因工作原因缺席；

2.公司在任监事3人，列席1人，监事刘苑生、刘丽媛因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议。

公司副总经理兼董事会秘书姜琴出席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请2022年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年12月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》[2022-111]。

2.议案表决结果：

普通股同意股数53,206,865股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不适用。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中臬律师事务所

（二）律师姓名：杨安明、吴佩倚

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议；

2、法律意见书。

内蒙古天首科技发展股份有限公司

董事会2023年1月16日