天首5：关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

公告编号：2024-16证券代码：400151 证券简称：天首5 主办券商：中信华南

内蒙古天首科技发展股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场及网络投票相结合的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年5月20日下午2：50。

2、网络投票起止时间：2024年5月17日15:00—2024年5月20日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3.同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司将聘请律师事务所律师出具法律意见书。

（七）会议地点

北京市朝阳区高碑店乡八里庄村陈家林 9 号院朝阳区八里庄文化创意产业园6号楼13层。

二、会议审议事项

（一）审议《公司2023年度董事会工作报告》

根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的相关规定，公司董事会已审议通过《公司2023年度董事会工作报告》，现提交股东大会审议。

（二）审议《公司2023年度监事会工作报告》

根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等制度的相关规定,公司监事会已审议通过《公司2023年度监事会工作报告》，现提交股东大会审议。

（三）审议《公司2023年度财务决算报告》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的《审计报告》，截至2023年12月31日，本公司总资产957,312,227.27元，归属于母公司所有者权益797,404,481.40元，归属于母公司所有者的净利润-41,457,192.11元（合并会计报表数据），基本每股收益-0.1288元（详见公司《2023年年度报告》第六节“财务会计报告”）。

（四）审议《公司2023年度利润分配预案》

公司2023年度扣除非经常损益的主营业务仍为亏损，可供股东分配的利润为负值，公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（五）审议《公司2023年年度报告全文及其摘要》

详细内容请见公司于2024年4月30日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及摘要。

上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

登记，信函以公司收到的时间为准。

（二）登记时间：2024年5月16日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00。

（三）登记地点：北京市朝阳区高碑店乡八里庄村陈家林9号院朝阳区八里庄文

化创意产业园6号楼13层。

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：010-57143995，电子邮箱：SD000611@163.com，联系地址：北京市朝阳区高碑店乡八里庄村陈家林9号院朝阳区八里庄文化创意产业园6号楼13层，邮编：100123。

（二）会议费用：会期不超过半天，拟出席会议的股东所有费用自理。

五、备查文件目录

第九届董事会第二十二次会议决议。

内蒙古天首科技发展股份有限公司董事会

2024年4月30日

公告编号：2024-16附件1：

内蒙古天首科技发展股份有限公司2023年年度股东大会参会股东登记表

公告编号：2024-16附件2：

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生/女士代表我单位/个人出席《内蒙古天首科技发展股份有限公司2023年年度股东大会》，并代为行使表决权。委托人名称（姓名）： 股东账号：

委托人注册号（身份证号）： 持股数量：

受托人姓名： 受托人身份证号：

本次股东大会提案表决意见示例表

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

□ 可以 □不可以

委托人（签名或盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

委托日期： 年 月 日 有效期至： 年 月 日说明：

1、本授权委托书复印有效。

2、经传真登记后请将委托书原件与股东登记其他相关资料复印件加盖公章后邮寄至本公司。

3、受托人应提供本人和委托人身份证以及委托人证券账号。