天首5：第九届董事会第二十四次会议决议公告

内蒙古天首科技发展股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年1月2日

2.会议召开地点：公司会议室（北京市东城区广渠门内大街45号4层45-

（04）02室）

3.会议召开方式：现场和通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月30日以专人、电话、微信、邮件方式发出

5.会议主持人：董事长邱士杰先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事邱士杰、李晓斌、胡国栋、单承恒、孙健因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘2024年年度审计机构的议案》

公告编号：2025-01

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》的规定，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度审计机构。详细内容请见公司于2025年1月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘2024年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事赵向阳、单承恒、孙健对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于2025年1月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第九届董事会第二十四次会议决议。

内蒙古天首科技发展股份有限公司

董事会2025年1月6日