天首5：第九届董事会第二十八次会议决议公告

主办券商:中信华南

内蒙古天首科技发展股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年3 月30 日

2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点:内蒙古自治区包头市青山区新园路1 号包头装备制造产业 园区创业创新中心综合楼A 座309 室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年3 月27 日以专人、电话、微 信、邮件方式发出

5.会议主持人:代董事长张先先生

6.会议列席人员:董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事8 人,出席和授权出席董事8 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于终止变更持续督导主办券商的议案》

1.议案内容:

详细内容请见公司于2026 年3 月31 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于终止变更持续督导主办券商公 告》[2026-06]。

2.回避表决情况:

不适用。

3.议案表决结果:同意8 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容:

详细内容请见公司于2026 年3 月31 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开2026 年第二次临时股东 会会议通知公告(提供网络投票)》[2026-07]。

2.回避表决情况:

不适用。

3.议案表决结果:同意8 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

公司第九届董事会第二十八次会议决议。

内蒙古天首科技发展股份有限公司

董事会

2026 年3 月31 日