天首5：第九届董事会第三十次会议决议公告

主办券商:江海证券

内蒙古天首科技发展股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月28 日

2.会议召开方式:□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址:北京市东城区广渠门内大街45 号4 层45-(04)02 室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月25 日以专人、电话、微

信、邮件方式发出

5.会议主持人:代董事长张先先生

6.会议列席人员:全体监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事8 人,出席和授权出席董事8 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司2026 年半年度报告》

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,公司编制了2026 年半年度报告,具

体详见公司于2026 年8 月28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台(www.neeq.com.cn)披露的《2026 年半年度报告》。

2.回避表决情况:

不适用。

3.议案表决结果:同意8 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

公司第九届董事会第三十次会议决议。

内蒙古天首科技发展股份有限公司

董事会

2026 年8 月28 日