东海B5：2025年年度股东会会议决议公告
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海南大东海旅游中心股份有限公司
2025 年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2026 年5 月26 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
口电子通讯会议
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
3.会议表决方式:
√现场投票
√现场投票 □电子通讯投票
√网络投票
√网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长丁勤先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定,会议召开 不需要相关部门批准和履行必要的程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共7 人,持有表决权的股份总数 126,467,887 股,占公司有表决权股份总数的34.7344%。
其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共5 人,持有表决权的股 份总数54,376,107 股,占公司有表决权股份总数的14.9344%。分别为:A 股股
东5 人,代表股份54376107 股,占公司A 股有表决权股份总数的19.6944%;B 股股东0 人。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事5 人,列席5 人;
2.公司在任监事0 人,列席0 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司财务负责人等全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2025 年度董事会工作报告》
具体内容详见公司2026 年4 月17 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)上披露的《2025 年度董事会工作报告》(公告编号: 2026-017)。
(二)审议通过《2025 年度财务决算报告》
根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的2025 年度审计 报告,编制公司2025 年度财务决算报告。
(三)审议通过《2025 年度利润分配预案》
2025 年公司的净利润为盈利245 万元,年初未分配利润为-38,607.76 万元, 期末可供分配的利润为-38,362.68 万元。因公司累计可分配利润为负数,现拟定 不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
(四)审议通过《关于资产减值准备计提与核销的预案》
本议案具体内容详见公司于 2026 年4 月17 日在全国中小企业股份转让系 统官网(www.neeq.com.cn)披露的《第十一届董事会第三次会议决议公告》(公 告编号:2026-011)。
(五)审议通过《关于公司2025 年年度报告的议案》
本议案具体内容详见公司于 2026 年4 月17 日在全国中小企业股份转让系 统官网(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年年度报告全文》和《2025 年年度报 告摘要》(公告编号:2026-015 和2026-016)。
(六)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案具体内容详见公司于2026 年4 月17 日在在全国中小企业股份转让 系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所公告》(公告编号: 2026-013)。
(七)审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
本议案具体内容详见公司于2026 年4 月17 日在在全国中小企业股份转让 系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之 一的公告》(公告编号:2026-020)。
普通股同意股数126,463,487 股,占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9965%;反对股数4,400 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0035%; 弃权股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
(八)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案
比例
名称
序号
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数
票数
(%)
(三) 《2025 年
1,000 18.5185% 4,400 81.4815% 0 0%
度利润分
配预案》
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:海南理讼律师事务所
(二)律师姓名:周稚森律师、闵智律师
(三)结论性意见
本所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定,出席股东会人员的资格和会议召集人的资格合 法有效,表决程序和表决结果合法有效,股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1. 海南大东海旅游中心股份有限公司 2025 年年度股东会决议;
2. 海南理讼律师事务所关于海南大东海旅游中心股份有限公司2025 年年 度股东会法律意见书。
海南大东海旅游中心股份有限公司
董事会
2026 年5 月27 日