东海B5：董事辞任公告

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海南大东海旅游中心股份有限公司董事辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞任董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于2026 年6 月16 日收到董事杨向雅女士递交的辞任报告,自公司股 东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。

上述辞任人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象,辞 任后不再担任公司其它职务。

(二)辞任原因

个人原因。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

(一)本次辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,本次辞职未导致公司 监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之

根据《公司法》和《公司章程》相关规定,公司董事会将尽快完成公司缺额董事的 补选工作。股东会选举产生新任董事前,杨向雅女士仍需按照《公司章程》履行董事相 关职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次辞任不会对公司生产、经营产生重大影响。

三、备查文件

辞职信。

海南大东海旅游中心股份有限公司

董事会

2026 年6 月17 日