东海B5：第十一届董事会第四次临时会议独立董事意见

海南大东海旅游中心股份有限公司 第十一届董事会第四次临时会议独立董事意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

根据《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统相关规定,我们作为海南 大东海旅游中心股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第十一 届董事会第四次临时会议议案进行了审议。

在充分了解相关议案内容后,经慎重考虑,我们现就公司第十一届董事会第 四次临时会议事项发表独立意见如下:

一、关于选举董事的独立董事意见

同意提名胡旭义先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人,前述候选人 提名程序符合有关规定,任职资格符合担任公司董事、独立董事的条件,未发现 有符合《公司法》第一百七十八条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁 入者并且禁入尚未解除的情况。同意《关于选举胡旭义为公司非独立董事候选人 的议案》,并同意公司董事会提请股东会审议。

二、关于签订租赁合同事项的独立董事意见

本次交易租赁价格定价公允、客观、合理,本次资产出租有利于盘活公司资 产,提高资产利用效率,增加公司收入。交易公平、合理,不存在损害公司利益 和广大中小股东的情形,同意租赁事项、租赁合同内容以及授权公司董事长签署 所有合同等相关文件。

独立董事:朱辉、张媛媛

年6 月23 日