*ST美谷：关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见

经审查范时杰先生、云松先生、张真先生、张健伟先生、江永标先生的履历和相关资料，未发现前述人员存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形；前述人员具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，并具备相关专业知识和履职能力，符合公司的任职要求。本次聘任公司高级管理人员的相关程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意聘任范时杰先生为总裁、聘任云松先生、张真先生为副总裁、聘任张健伟先生为董事会秘书、聘任江永标先生为财务总监。（以下无正文）

独立董事：曲咏海、张利风、杨坦能

2023年7月28日