*ST美谷：关于购买股权暨关联交易的进展公告

奥园美谷科技股份有限公司关于购买股权暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月15日召开的第十一届董事会第七次会议和2024年4月1日召开的2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于购买股权暨关联交易的议案》，同意下属控股子公司以32,377,139.05元收购非关联方广州盛妆医疗美容投资有限公司（以下简称“盛妆医美”）所持有的浙江连天美企业管理有限公司（以下简称“连天美公司”）

3.2%股权，同时将盛妆医美对公司关于目标公司业绩补偿的履约方式由现金方式调整为现金和前述股权转让款抵偿的方式。盛妆医美已支付业绩补偿款（含利息）合计9,611,443.55元，业绩补偿现金部分履行完毕。具体详见2024年3月16日和2024年4月2日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买股权暨关联交易的公告》和《2024年第二次临时股东大会决议公告》、《关于广州盛妆医疗美容投资有限公司业绩承诺履行情况的公告》。

二、进展情况

近日，公司完成了过户及工商变更登记事宜，本次交易已全部完成，盛妆医美业绩补偿义务履行完毕，公司下属控股子公司广州奥慧美医疗美容投资有限责任公司持有连天美公司3.2%股份，连天美公司仍为公司控股下属子公司。

本次交易完成后，连天美公司股东所持股份情况如下：

三、其他说明

公司于2024年4月11日召开的第十一届董事会第九次会议和2024年4月29日召开的2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于为并购贷款提供补充担保的议案》，同意将购买后所持有的连天美公司3.2%股权为下属控股子公司广州奥美产业投资有限公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请的并购贷款提供补充质押担保，具体详见2024年4月12日和2024年4月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为并购贷款提供补充担保的公告》和《2024年第三次临时股东大会决议公告》。近日，广州奥慧美医疗美容投资有限责任公司与中国民生银行股份有限公司广州分行已办理完毕质押登记手续。特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司董事会二〇二四年五月六日