海投5：第九届董事会第二十一次会议决议公告

海航投资集团股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年8月29日

2.会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道

号新海航大厦

层海航投资会议室

3.会议召开方式：现场及通讯相结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月25日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长李瑞先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《海航投资集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《海航投资集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

二、议案审议情况

公告编号：2023-090

（一）审议通过《关于2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意

票；反对

票；弃权

票。3.回避表决情况：

详见公司同日披露的《2023年半年度报告》。本议案不涉及回避的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及回避的情形。⒈经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

董事会2023年

月

日