海投5：第九届监事会第十次会议决议公告

海航投资集团股份有限公司第九届监事会第十次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况1.会议召开时间：

2023年

月

日2.会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道

号新海航大厦

层海航投资会议室3.会议召开方式：现场及通讯相结合方式4.发出监事会会议通知的时间和方式：

2023年

月

日以电子邮件方式发出5.会议主持人：监事岳亮6.召开情况合法合规性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。详见公司同日披露的《2023年半年度报告》。

公告编号：2023-091

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及回避的情形。

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

监事会2023年8月29日