海投5：董事会秘书辞职的公告

证券代码：400201证券简称：海投5主办券商：山西证券

海航投资集团股份有限公司董事会秘书辞职的公告

一、辞职董监高的基本情况㈠基本情况本公司董事会于2023年

月

日收到董事会秘书王艳女士递交的辞职报告，自2023年

月

日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份

股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

㈡辞职原因因公司安排的工作地点调整事项，王艳女士现辞去董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响㈠本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

㈡对公司生产、经营上的影响王艳女士所负责的相关工作已进行交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。公司董事会对王艳女士在任职期间勤勉尽责的工作和为公司做出的积极贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件《辞职报告》

海航投资集团股份有限公司

董事会2023年12月29日