海投5：第九届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：400201 证券简称：海投5 主办券商：山西证券

海航投资集团股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月27日

2.会议召开地点：海南省海口市琼山区国兴大道22号盈泰财富广场4503海航投资会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长李瑞先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《海航投资集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《海航投资集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年半年度报告的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司组织编写了《2024年半年度报告》，请审议。本议案不涉及回避的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及回避的情形。经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二十三次会议决议

海航投资集团股份有限公司

董事会2024年8月28日