海投5：董事会提名委员会实施细则

海航投资集团股份有限公司

董事会提名委员会实施细则

（2024年10月25日经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过）

二○二四年十月

第一章总则 ...... 2

第二章人员组成 ...... 2

第三章职责权限 ...... 2

第四章决策程序 ...... 3

第五章议事规则 ...... 3

第六章附则 ...... 4

第一章总则第一条为规范海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》及其他有关法规规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本细则。

第二条董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

第二章人员组成

第三条提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。

第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员会选举，并报请董事会批准产生。

第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第三章职责权限

第七条提名委员会的主要职责权限：

㈠根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构，对董事会的人员和构成向董事会提出建议；

㈡研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；

㈢广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；

㈣对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；

㈤董事会授权的其他事宜。第八条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章决策程序

第九条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选任程序和任职期限，形成决议提交董事会通过，并遵照实施。第十条董事、高级管理人员的选任程序：

㈠提名委员会应积极与公司股东、公司在任董事、高级管理人员及有关部门进行交流，了解公司对新董事、高级管理人员的需求情况；

㈡提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；

㈢搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；

㈣召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；

㈤向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；

㈥根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第五章议事规则

第十一条提名委员会根据工作需要不定期召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员。情况紧急，需要尽快召开提名委员会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

第十二条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。

第十三条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决（包括通讯表决方式）。

第十四条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

第十五条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十六条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本实施细则的规定。

第十七条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

第十八条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第六章附则

第二十条本实施细则自董事会审议通过之日起实施。

第二十一条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本实施细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

第二十二条本实施细则解释权归属公司董事会。