海投5：2025年年度股东会会议决议公告

公告编号：2026-041证券代码：400201 证券简称：海投5 主办券商：山西证券

海航投资集团股份有限公司2025年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年5月28日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开采用现场表决和网络投票相结合的方式。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 李瑞先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东会的召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共582人，持有表决权的股份总数822,658,851股，占公司有表决权股份总数的57.52%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共580人，持有表决权的

股份总数510,733,755股，占公司有表决权股份总数的35.71%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事7人，列席7人；

2.公司在任监事3人，列席2人，监事许晨婴因个人原因缺席，并履行请假手续；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司聘请的法律服务顾问国浩律师（上海）事务所施念清律师、梁效威律师列席并见证了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司组织编写了《2025年年度报告及其摘要》，请审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数751,934,530股，占出席本次会议有表决权股份总数的

91.40%；反对股数57,061,841股，占出席本次会议有表决权股份总数的6.94%；弃权股数13,662,480股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.66%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2025年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，董事会组织编写了《2025年年度董事会工作报告》，请审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数723,172,010股，占出席本次会议有表决权股份总数的

87.91%；反对股数85,139,861股，占出席本次会议有表决权股份总数的10.35%；弃权股数14,346,980股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.74%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2025年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，监事会组织编写了《2025年年度监事会工作报告》，请审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数743,445,430股，占出席本次会议有表决权股份总数的

90.37%；反对股数61,065,941股，占出席本次会议有表决权股份总数的7.42%；弃权股数18,147,480股，占出席本次会议有表决权股份总数的2.21%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2025年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2025年年度财务决算工作已经完成，大华会计师事务所对本公司2025年年度财务情况进行了审计，并出具了保留意见的审计报告。现将公司2025年年度财务报告情况进行汇报，请审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数741,187,930股，占出席本次会议有表决权股份总数的

90.10%；反对股数65,478,241股，占出席本次会议有表决权股份总数的7.96%；弃权股数15,992,680股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.94%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（五）审议否决《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2025年度利润分配预案的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数312,213,796股，占出席本次会议有表决权股份总数的

37.95%；反对股数492,931,364股，占出席本次会议有表决权股份总数的59.92%；弃权股数6,355,798股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.77%；无效股数11,157,893股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.36%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘大华会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中工作认真尽职，经公司慎重考虑，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报告审计机构。具体内容详见2026年4月29日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《续聘2026年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数691,117,909股，占出席本次会议有表决权股份总数的

84.01%；反对股数109,202,150股，占出席本次会议有表决权股份总数的13.27%；弃权股数22,338,792股，占出席本次会议有表决权股份总数的2.72%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提请股东会对公司购买董事、监事责任险进行授权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2026年4月29日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于为公司董事、监事购买董监事责任险的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数609,554,545股，占出席本次会议有表决权股份总数的

74.58%；反对股数190,801,460股，占出席本次会议有表决权股份总数的23.34%；弃权股数17,015,927股，占出席本次会议有表决权股份总数的2.08%。

3.回避表决情况

本议案关联股东李诗阳（持股5,004,919股）、林铭（持股282,000股）回避表决。

（八）审议否决《关于2025年年度利润分配方案的临时议案》

1.议案内容：

具体内容详见2026年5月15日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025年年度股东会增加临时提案的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数4,528,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.55%；反对股数782,009,656股，占出席本次会议有表决权股份总数的95.06%；弃权股数14,181,255股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.72%；无效股数21,939,840股，占出席本次会议有表决权股份总数的2.67%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

1.议案内容：

具体内容详见2026年5月19日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025

（九）审议未通过《关于提请罢免第十届董事会董事李瑞的议案》

年年度股东会增加临时提案的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数410,225,034股，占出席本次会议有表决权股份总数的

49.87%；反对股数401,121,799股，占出席本次会议有表决权股份总数的48.76%；弃权股数11,312,018股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.37%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

1.议案内容：

具体内容详见2026年5月19日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025

（十）审议未通过《关于请求罢免李诗阳先生董事及高管职务的临时议案》

年年度股东会增加临时提案的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数388,446,460股，占出席本次会议有表决权股份总数的

47.51%；反对股数408,479,777股，占出席本次会议有表决权股份总数的49.96%；弃权股数20,727,695股，占出席本次会议有表决权股份总数的2.53%。

3.回避表决情况

本议案关联股东李诗阳（持股5,004,919股）回避表决。

（十一）审议通过《关于2025年度股票分红的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2026年5月19日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025年年度股东会增加临时提案的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数476,425,815股，占出席本次会议有表决权股份总数的

57.91%；反对股数322,415,496股，占出席本次会议有表决权股份总数的39.19%；弃权股数956,900股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.12%；无效股数22,860,640股，占出席本次会议有表决权股份总数的2.78%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

股票分红的议案

第5、8、11项议案为互斥议案：股东仅能对其中一项议案投“同意”票，对其中二项及二项以上议案均投“同意”票的，该投票视为无效，且不计入任一议案的表决结果，上述数据为剔除无效票数据。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：施念清律师、梁效威律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件

1.海航投资集团股份有限公司2025年年度股东会会议决议

2.海航投资集团股份有限公司2025年年度股东会法律意见书

海航投资集团股份有限公司

董事会2026年5月29日