海投5：第十届董事会第十二次会议决议公告

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海航投资集团股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月25 日

2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点:海南省海口市琼山区国兴大道22 号盈泰财富广场4503 海 航投资会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月24 日以邮件方式发出

5.会议主持人:董事长 尚多旭先生

6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《海 航投资集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《海航投资集团股份 有限公司董事会议事规则》的规定。公司董事会全体董事一致同意对会议召开时 间进行豁免。

(二)会议出席情况

会议应出席董事7 人,出席和授权出席董事7 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2025 年年度权益分派实施方案的议案》

1.议案内容:

2026 年7 月24 日,公司2026 年第二次临时股东会表决通过了《关于变更 公司2025 年年度利润分派方案的议案》(公告编号:2026-049)。现根据《公司 法》、《公司章程》、《中国结算北京分公司全国股转系统证券发行人业务指南》等 相关法律法规,拟定了2025 年年度权益分派实施方案,呈各位董事审议。

具体方案内容详见2026 年8 月26 日公司在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)披露的《2025 年年度权益分派实施公告》(公告编号: 2026-058)。

2.回避表决情况:

由于涉及控股股东及一致行动人权益分派提存事项,关联董事尚多旭、蒙永 涛、林菡回避表决。

3.议案表决结果:同意4 票;反对0 票;弃权0 票。

见。

公司现任独立董事张徐宁、蔡东宏、马红涛对本项议案发表了同意的独立意

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

海航投资集团股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议。

独立董事关于第十届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

海航投资集团股份有限公司

董事会

2026 年8 月26 日