中油资本：董事会决议公告

中国石油集团资本股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十一次会议于2024年10月28日（周一）以通讯方式召开。本次董事会会议通知文件已于2024年10月24日（周四）分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议应出席董事8人，实际亲自出席董事8人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。参会全体董事对本次会议全部议案进行了认真审议，结果如下：

一、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

本议案已经第十届董事会审计委员会2024年第五次会议、独立董事专门会议2024年第六次会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-036）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

二、审议通过《关于2024年中期利润分配的预案》

公司拟以总股本12,642,079,079股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

本预案已经第十届董事会审计委员会2024年第五次会议、独立董事专门会议2024年第六次会议审议通过。本预案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。《关于2024年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2024-037）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

三、审议通过《关于计提2024年第三季度信用及资产减值准备的议案》

本议案已经第十届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。《关于计提2024年第三季度减值准备的公告》（公告编号：

2024-038）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

四、审议通过《关于2024年三季度内部审计工作报告》

本议案已经第十届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2024年11月27日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第三次临时股东大会。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：

2024-039）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司

董 事 会

2024年10月30日