吉林化学工业股份有限公司关于召开临时股东大会的通知

    一、召开会议基本情况
    吉林化学工业股份有限公司（“本公司”）董事会决定于2006年4月12日召开2006年度第二次临时股东大会，凡在本次股东大会召开20日前登记在本公司股东名册的股东均有机会出席本次会议。
    会议时间：2006年4月12日（星期三）上午九时
    会议地点：吉林省吉林市龙潭区龙潭大街9号
    召集人：本公司董事会
    召开方式：现场投票
    二、会议内容
    1、审议及批准关于修改公司章程的议案（修改内容见本公司网站）；
    2、审议及批准关于废止股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则的议案；
    3、审议及批准关于调整董事会董事人数的议案。
    三、会议登记方法
    登记方式：
    1、拟出席会议的股东可凭护照或身份证出席本次临时股东大会。
    2、凡有权出席本次临时股东大会并有表决权的股东增色可委托一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代其出席及股票，股东（或其代理人）将享有每股一票的表决权。
    3、委托超过一名股东代理人的股东，其股东代理人只能享有每股一票的表决权。
    4、股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由被委托人签署。如该委托书由被委托人签署，则该授权委托书必须经过公证手续。经过公证的委托书或授权书和投票代理委托书必须在大会召开前二十四小时送交本次临时股东大会秘书处。
    登记时间：2006年4月11日8：00-17：00
    登记地点：吉林化学工业股份有限公司董事会秘书室
              吉林省吉林市龙潭区龙潭大街9号
    四、预计临时股东大会会议需时半天，食宿及交通费自理。
    五、临时股东大会秘书处地址：
    中国吉林省吉林市龙潭区龙潭大街9号
    吉林化学工业股份有限公司董事会秘书室
    邮编区号：132021
    电话：（86-432）3903651、3903652
    传真：（86-432）30281269
    注：本公司3月10日临时股东大会决议公告见本公司网站。
                                                                吉林化学工业股份有限公司
                                                                       董  事  会
                                                                    二00六年三月十日 
                  吉林化学工业股份有限公司临时股东大会授权委托书
    兹委托      先生/女士代表本人出席2006年4月12日（星期三）上午九时在吉林省吉林市龙潭区龙潭大街9号（公司本部）举行的临时股东大会，并代表本人行驶表决权。
    委托人姓名                     委托人股东帐号
    委托人身份证号码               委托人持股数 
    委托人身份证号码 
                                   委托人： 
                                  2006年    月   日