海螺新材：2024年度日常关联交易预计公告

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-06

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司

2024年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、因日常经营需要，海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）预计2024年度将与安徽海螺集团有限责任公司（以下简称“海螺集团”）及其关联方、安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“海螺水泥”）及其子公司、安徽国贸集团控股有限公司（以下简称“国贸集团”）及其子公司、安徽海螺新能源有限公司（以下简称“海螺新能源”）及其子公司、安徽海螺建材设计研究院有限责任公司（以下简称“海螺设计院”）、安徽海慧供应链科技有限公司（以下简称“海慧公司”）、安徽进出口股份有限公司（以下简称“进出口公司”）、河南嵩基售电有限公司（以下简称“嵩基售电”）、北京康诚博睿商业管理有限公司（以下简称“康诚博睿”）及其关联方发生日常关联交易，关联交易额度不超过40,260万元（不含税）。公司2023年度实际发生的日常关联交易总额为31,079.05万元（不含税，未经审计）。

2、2024年1月19日，公司第九届董事会第四十二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事万涌先生、马伟先生回避了该项议案的表决。该项议案提交董事会审议前，已经公司2024年第一次独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》相关规定，上述关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值5％，属股东大会审批

权限内，故该议案需提请公司股东大会审批，关联股东安徽海螺集团有限责任公司、芜湖海螺国际大酒店有限公司、安徽海螺科创材料有限责任公司应回避表决。

（二）预计关联交易的类别和金额（不含税）

关联方场

所租赁

备注：

1、公司2024年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂，总额不超过预计金额。其中： 海螺水泥、海螺新能源、海慧公司、国贸集团、进出口公司、海螺设计院是海螺集团控制下的企业；嵩基售电、康诚博睿系一致行动人。

2、2023年度关联交易发生金额及相关数据比例为财务部门初步核算数据，尚未经审计，实际发生交易金额以披露的定期报告为准，下同。

（三）上一年度关联交易实际发生情况

河南海螺嵩基售电有限公司

备注：上述金额为不含税金额，未经审计。

二、关联方介绍和关联关系

（一）安徽海螺集团有限责任公司

1、基本情况：

注册地址：安徽省芜湖市镜湖区文化路39号成立时间：1996年11月7日法定代表人：杨军注册资本：80,000万元统一社会信用代码：91340200149492322M经营范围：资产经营、投资、融资、产权交易，建筑材料、化工产品（除危险品）、电子仪器、仪表、普通机械设备生产销售，电力、运输、仓储、建筑工程、进出口贸易，矿产品（下属公司经营）、金属材料、工艺品、百货销售，物业管理，科技产品开发，技术服务。印刷，承包境外建材行业工程和境内国际招标工程、对外派遣实施上述境外工程的劳务人员（上述三项待领取相关证件后方可经营）。

截至2023年9月30日，海螺集团未经审计的总资产30,390,106.13万元，净资产21,255,240.67万元。2023年1-9月份实现营业总收入15,694,318.39万元，净利润942,723.51万元。

2、关联关系：海螺集团系本公司控股股东，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：海螺集团依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（二）安徽海螺水泥股份有限公司

1、基本情况：

注册地址：安徽省芜湖市文化路39号

成立时间：1997年9月1日

法定代表人：杨军

注册资本：529,930.2579万人民币统一社会信用代码：9134020014949036XY经营范围：水泥用石灰岩、水泥配料用砂岩露天开采；水泥及辅料、水泥制品生产、销售、出口、进口；建筑用骨料、砂石的生产、销售；装配式建筑及预制部件部品的设计、生产、销售、安装及售后服务，工程总承包；机械设备、仪器仪表、零配件及企业生产、科研所需的原辅材料生产、销售、出口、进口；电子设备生产、销售、出口、进口；技术服务。煤炭批发、零售；承包国外工程项目、对外派遣实施工程所需的劳务人员；碳回收利用、销售（涉及行政许可的除外）及食品添加剂的生产和销售。该公司分别在上海和香港上市（SH：600585，HK：00914）。

截至2023年9月30日，海螺水泥未经审计总资产24,707,244.24万元、净资产19,662,080.20万元。2023年1-9月实现营业总收入9,904,338.07万元，净利润907,370.64万元。

2、关联关系：海螺水泥系海螺集团控股子公司，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：海螺水泥依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（三）安徽国贸集团控股有限公司

1、基本情况：

注册地址：安徽省合肥市政务区祁门路1779号

成立时间：2000年10月18日

法定代表人：何传友

注册资本：66,111.1111万元

统一社会信用代码：91340000713999774M

经营范围：运营和管理授权经营的国有资产，经营投资，开展服务贸易，加工、制造业，科技开发，基础设施建设项目投资与管理，广告业经营，进出口业务，信

用担保（非融资性担保），房屋租赁。

截至2023年9月30日，国贸集团未经审计的总资产4,145,079.54万元，净资产846,909.84万元。2023年1-9月份实现营业总收入5,168,775.64万元，净利润16,468.63万元。

2、关联关系：国贸集团系海螺集团控股子公司，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：国贸集团依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（四）安徽海螺新能源有限公司

1、基本情况：

注册地址：安徽省芜湖市镜湖区北京中路2号名铸置业广场B座1501室

成立时间：2018年3月27日

法定代表人：潘忠虹

注册资本：50亿元

统一社会信用代码：91340200MA2RKQLM96

经营范围：光伏发电、风力发电、储能系统领域内的技术开发、技术服务，电力项目的建设、运营和管理，电力销售，电力工程、机电工程施工（涉及行政许可的项目除外）。

截至2023年9月30日，海螺新能源未经审计的总资产552,626.17万元，净资产532,071.19万元。2023年1-9月份实现营业总收入23,432.59万元，净利润10,757.23万元。

2、关联关系：海螺新能源系海螺水泥全资子公司，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：海螺新能源依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（五）安徽海螺建材设计研究院有限责任公司

1、基本情况：

注册地址：安徽省芜湖市九华南路1017号成立时间：1998年8月10日法定代表人：何承发注册资本：1.5亿元统一社会信用代码：913402007199294865经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；特种设备设计；建筑智能化系统设计；检验检测服务；测绘服务；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程勘查（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；对外承包工程；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程造价咨询业务；环保咨询服务；固体废物治理；水环境污染防治服务；噪声与振动控制服务；大气污染治理；大气环境污染防治服务；环境保护监测；太阳能发电技术服务；资源循环利用服务技术咨询；生物质能技术服务；风力发电技术服务；资源再生利用技术研发；余热发电关键技术研发；储能技术服务；机械设备销售；电气设备销售；环境保护专用设备销售；仪器仪表销售；货物进出口；技术进出口；工程和技术研究和试验发展；地质勘查技术服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。截至2023年9月30日，海螺设计院未经审计的总资产81,756.43万元，净资产50,070.74万元。2023年1-9月份实现营业总收入75,032.99万元，净利润12,352.56万元。

2、关联关系：海螺设计院系海螺集团全资子公司，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：海螺设计院依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力

较强。

（六）安徽海慧供应链科技有限公司

1、基本情况

注册地址：安徽省芜湖市鸠江区安徽芜湖鸠江经济开发区电子产业园综合楼5楼528室成立时间：2020年12月8日法定代表人：虞水注册资本：15,000万元统一社会信用代码：91340207MA2WGUPB85经营范围：一般项目：供应链管理服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数字视频监控系统销售；移动终端设备销售；导航终端销售；汽车零配件零售；润滑油销售；轮胎销售；汽车销售；大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；广告设计、代理；广告发布；网络技术服务；商务代理代办服务；信息系统集成服务；小微型客车租赁经营服务；汽车装饰用品销售；汽车拖车、求援、清障服务；洗车服务；代驾服务；机动车修理和维护；金属材料销售；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；第二类增值电信业务。截至2023年9月30日，海慧公司未经审计的总资产57,872.08万元，净资产17,296.13万元。2023年1-9月份实现营业总收入292,304.60万元，净利润2,160.01万元。

2、关联关系：海慧公司系海螺水泥控股子公司，该关联人符合《深圳证券交易

所股票上市规则》第6.3.3 条规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：海慧公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（七）安徽进出口股份有限公司

1、基本情况

注册地址：安徽省合肥市科学大道107号天贸大厦

成立时间：1998年12月24日

法定代表人：袁孝华

注册资本：985.25万元

统一社会信用代码：913400001489411656

经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；食品进出口；非居住房地产租赁；电线、电缆经营；煤炭及制品销售；新能源汽车整车销售；汽车销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；轮胎销售；塑料制品销售；谷物销售；豆及薯类销售；棉、麻销售；第二类医疗器械销售；建筑材料销售；针纺织品及原料销售；仪器仪表销售；办公用品销售；肥料销售；石灰和石膏销售；水泥制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；建筑工程用机械销售；矿山机械销售；饲料原料销售；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：食品销售；房地产开发经营；危险化学品经营；建设工程施工。

截至2023年9月30日，进出口公司未经审计的总资产43,715.38万元，净资产6,234.07万元。2023年1-9月份实现营业总收入134,691.97万元，净利润387.80万元。

2、关联关系：进出口公司系国贸集团控股子公司，该关联人符合《深圳证券交

易所股票上市规则》第6.3.3 条规定的关联关系情形。

3、履约能力分析：进出口公司依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（八）北京康诚博睿商业管理有限公司

1、基本情况：

注册地址：北京市朝阳区三间房乡西柳村中街(三间房动漫集中办公区764号)

成立时间：2016年11月11日

法定代表人：屈晓飞

注册资本：500万元

统一社会信用代码：91110105MA009GUL2C

经营范围：企业管理咨询；企业策划；经济贸易咨询；公共关系服务；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；承办展览展示活动。

截至2023年9月30日，康诚博睿未经审计的总资产13,877.33万元，净资产-9.85万元。2023年1-9月份实现营业总收入152.95万元，净利润-7.36万元。

2、关联关系：河南海螺嵩基新材料有限公司（以下简称“海螺嵩基”）系公司重要子公司，公司持有海螺嵩基70%的股权，康诚博睿持有海螺嵩基30%的股权。根据实质重于形式原则，认定康诚博睿及其关联方为公司关联方。

3、履约能力分析：康诚博睿依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（九）河南嵩基售电有限公司

1、基本情况：

注册地址：河南省郑州市登封市中岳街道产业集聚区禹都大街北段2号

成立时间：2015年7月13日

法定代表人：屈松记

注册资本：30,000万元

统一社会信用代码：914100003495615646经营范围：售电；电气设备运行与维护；汽车充电桩系统的设计、安装及销售；储能设备的设计、安装及销售。截至2023年9月30日，嵩基售电未经审计的总资产35,659.87万元，净资产22,239.19万元。2023年1-9月份实现营业总收入12,799.24万元，净利润288.86万元。

2、关联关系：嵩基售电、康诚博睿系一致行动人。根据实质重于形式原则，认定嵩基售电为公司关联方。

3、履约能力分析：嵩基售电依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

海螺集团、海螺水泥、国贸集团、海螺新能源、海螺设计院、海慧公司、进出口公司、嵩基售电、康诚博睿及其关联方等均不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、本次关联交易标的是公司因日常经营需要，2024年度向海螺集团及其关联方、海螺水泥及其子公司、国贸集团及其子公司、海螺新能源及其子公司、海螺设计院、海慧公司、进出口公司、嵩基售电、康诚博睿及其关联方等销售门窗、SCR脱硝催化剂、板材等产品、租赁房屋、支付商标使用费、采购电力及原材料等日常交易。公司预计2024年与上述关联方将产生不超过40,260万元（不含税）的交易金额。上述关联交易均按市场原则定价或协议定价。

2、关联交易协议签署情况：

①2024年1月19日，公司与海慧公司签订了《供应链物流运输服务合同》，该合同为2024年度框架性质协议，合同金额6,100万元（含增值税）；海慧公司通过其自行开发及运营的海慧供应链物流平台，进行物流资源集约整合，为公司塑钢、铝合金型材及原材料等提供供应链物流运输服务；公司可以通过海慧供应链物流平台进行订单、运单、支付管理及发布运单等操作，海慧公司将按照运单信息提供供

应链物流运输服务，将货物委托给具有资质的实际承运人进行承运，在公司规定的配送时间内，将货物安全送达指定地点；公司与海慧公司将进行每月结算，由海慧公司于每个月初在海慧供应链物流平台发出上一个月份的运费对账，公司需在收到海慧公司发出的电子账单后三个工作日内完成账单确认，并在每月结束后十五个工作日内在海慧供应链物流平台完成运费支付；协议经双方加盖公章、合同章或是具有法律效力的电子签章之日起生效，合同约定期限为自2024年1月19日至2024年12月31日。

②商标使用费已经过公司九届十七次董事会审议通过，并已续签《商标使用许可合同》，合同期限为2022年1月1日至2024年12月31日，按照公司年度许可产品净销量以10元/吨向海螺集团支付商标使用费，以获得“海螺”“CONCH”牌商标使用权，每一个年度结束后三个月内支付。

③其他日常关联交易在实际购销行为或服务发生时根据需要签署。

四、交易的目的以及交易对公司的影响

1、上述关联交易是公司生产经营所需，选择与关联方发生交易系因为交易双方较为熟悉和信任，产品质量、售后服务以及货款支付等能够得到有效保障。

2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场原则定价、交易；上述关联交易均是公司正常的商业行为，有利于公司经营业务的发展，没有损害上市公司利益。

3、公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易根据公司实际经营发展需要开展，不具有持续性，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

公司2024年第一次独立董事专门会议一致审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》，并发表了如下审核意见：

公司2024年度日常关联交易事项均为公司日常经营业务需要，关联交易价格按

市场定价，交易价格客观、公允，符合公平、公正、公开的市场商业原则，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将《关于公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司董事会审议。

六、备查文件目录

1、公司第九届董事会第四十二次会议决议；

2、公司第九届监事会第二十五次会议决议；

3、公司2024年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会

2024年1月20日