海螺新材：第十届董事会第二十六次会议决议公告

海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会通知的时间和方式

海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第 二十六次会议的通知于2026 年3 月29 日以书面方式(直接或电子邮件)发出。

2、董事会会议的时间、地点和方式

公司第十届董事会第二十六次会议于2026 年4 月3 日上午在公司办公楼5 楼会议 室召开。

3、董事会会议应出席董事8 人,实际出席8 人。

4、会议由公司董事长李晓波先生主持,公司高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举王敬谦先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》;

因工作变动,朱守益先生申请辞去公司董事职务。根据《公司法》及公司《章程》 的有关规定,经公司控股股东安徽海螺集团有限责任公司(以下简称“海螺集团”)推 荐及公司董事会提名委员会审核,董事会同意提名王敬谦先生为公司第十届董事会非独 立董事候选人,任期自公司股东会通过之日起至第十届董事会届满时止。具体内容详见 公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事、高级管理人员离任暨补选董事、聘任 高级管理人员的公告》。

本议案须提交股东会审议通过。

同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审核通过。

2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

因工作变动,朱守益先生申请辞去公司副总经理职务。经公司总经理提名及公司董 事会提名委员会审核,董事会同意聘任段天祥先生担任公司总经理助理,任期三年。具 体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事、高级管理人员离任暨补选 董事、聘任高级管理人员的公告》。

同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审核通过。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司董事会

2026 年4 月4 日