海螺新材：关于公司董事会秘书离任的公告

海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司 关于公司董事会秘书离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会秘书离任情况

海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日 收到汪涛女士的书面辞职报告。因达到法定退休年龄,汪涛女士申请辞去公司董事会 秘书职务,辞职后不在公司及子公司担任其他职务。汪涛女士的董事会秘书职务原定 任期为2026 年5 月29 日至第十届董事会届满时止,根据《公司法》及公司《章程》 等相关规定,汪涛女士的辞职报告自送达董事会时生效。汪涛女士已按公司相关规定 做好交接工作,不会影响公司的正常运作及经营管理。截至本公告披露日,汪涛女士 未持有本公司股份。

汪涛女士在担任公司董事会秘书期间始终恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作、 公司治理及经营发展等作出了重要贡献,公司董事会对汪涛女士表示衷心感谢!

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露工作的开展,根据《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关规定,在公司聘任新的董 事会秘书之前,由公司董事长李晓波先生代为履行董事会秘书职责,公司将尽快完成 新任董事会秘书的聘任工作。

李晓波先生代行董事会秘书职责期间具体联系方式如下:

办公电话:0553-5965951

传真号码:0553-5965933

电子邮箱:hlxc@chinaconch.com

办公地址:安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38 号

二、备查文件

1、汪涛女士的辞职报告。

特此公告。

海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司董事会

2026 年8 月28 日