比特5：2022年度董事会工作报告

2022年度董事会工作报告

2022年，比特科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，根据公司战略规划和年初制定的工作计划，积极推动公司各项业务发展。

一、报告期内公司经营情况

报告期内，公司董事会面对全球疫情和消费电子市场需求疲软的不利局面，积极应对市场变化，加大新技术、新工艺、新材料研发投入，持续推进新能源汽车电子行业和工业控制领域市场开拓，汽车电子和工控电子产量和销量实现了较快增长，同时公司进一步加强内部数字化、智能化生产运营能力，持续提升企业经营效率，公司整体经营业绩与上年同期总体持平，略有增长，为公司后续快速发展奠定了重要基础。

2022年度，公司实现营业收入17,397.26万元，同比增长0.72%；实现归属于公司股东的净利润3,682.83万元，同比增长7.02%；归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3,679.19万元，同比增长11.02%。

二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2022年度，公司董事会共召开3次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规

则》的相关规定，具体情况如下：

1、2022年4月28日，公司召开第七届董事会第二次会议，5位董事全部参加了会议，会议审议通过了《2021年年度报告及其摘要》、《2021年度董事会工作报告》、《公司2021年度利润分配方案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于召开2021年年度股东大会的议案》、《2022年第一季度报告》。

2、2022年8月25日，公司召开第七届董事会第三次会议，5位董事全部参加了会议，会议审议通过了《2022年半年度报告》。

3、2022年10月27日，公司召开第七届董事会第四次会议，5位董事全部参加了会议，会议审议通过了《2022年第三季度报告》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2022年公司共召开一次年度股东大会，具体情况如下：

2022年5月26日，公司召开了2021年度股东大会，表决通过了《2021年年度报告及其摘要》、《2021年度董事会工作报告》、《2021年度监事会工作报告》、《公司2021年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》共五项议案。

报告期内，董事会严格按照股东大会的决议和授权，完成股东大会决议中的各项工作。

（三）信息披露工作情况

董事会依照《公司法》、《证券法》以及全国中小企业股份转让系统关于信息披露的规章、规范性文件和《公司章程》要求，及时履行信息披露义务，严把信息披露质量，切实提高公司规范运作水平和

透明度。2022年度，公司共披露公告21份。公司信息披露真实、准确、完整、及时，能客观反映公司发生的相关事项。

（四）投资者关系管理情况公司通过电话等方式，就投资者关心的公司股权分置改革及重新上市等问题与投资者进行了交流，持续维护与投资者的良好关系。

三、2023年工作重点2023年公司董事会将继续围绕公司发展战略，以提升核心竞争力和规范上市为目标，以提升管理水平和加强制度建设为抓手，进一步提升公司规范治理和核心竞争能力提升，重点做好以下几项工作：

1、按照交易所股票上市规则相关法律法规要求，推进与监管机构、交易所、中介机构的交流沟通，继续切实推进公司重新上市相关工作。

2、发挥资本市场融资功能，加快促进公司扩能技改和经营模式由来料加工向带料生产转变，进一步提升公司自动化、智能化装备水平，持续提升核心竞争力和经营规模，推动公司持续较快发展。

3、继续做好公司信息披露管理，加强与相关方交流沟通，有效保护投资者权益。

比特科技控股股份有限公司

董事会2023年4月20日