比特5：2023年度股东大会决议公告

证券代码：400035证券简称：比特5公告编号：2024—005

比特科技控股股份有限公司2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2024年5月28日

2、会议召开地点：江阴市华士镇陆桥上头巷72号四楼会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周继葆

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，持有表决权的股份总数152,343,380股，占公司有表决权股份总数的23.45%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

议案内容详见于2024年4月26日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023年度报告》和《2023年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数152,343,380股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《2023年度董事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见于2024年4月26日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数152,343,380股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《2023年度监事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见于2024年4月26日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数152,343,380股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《公司2023年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司2023年度利润不分配，也不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数152,343,380股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议案内容：鉴于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能够严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好合作，公司拟续聘其为公司2024年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数152,343,380股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏江民律师事务所

（二）律师姓名：冯刚、张慧

（三）结论性意见：

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员的资格、会议审议事项、会议的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、公司《2023年度股东大会决议》；

2、法律意见书。

比特科技控股股份有限公司

董事会2024年5月29日