比特5：第七届董事会第八次会议决议公告

比特科技控股股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

一、会议召开和出席情况比特科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月28日以邮件、微信、电话、专人送达等方式向各位董事发出本次会议的通知及相关议案资料，并于2024年6月4日以现场表决结合通讯表决方式举行了第七届董事会第八次会议。本次会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由董事长周继葆先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况与会董事审议了本次会议的议案，通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于追认对外借款的议案》

1、议案内容对公司历史对外借款情况进行补充审议，内容详见公司同日公告的公司《关于追认对外借款的公告》。

2、议案表决结果同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

3.回避表决情况本议案审议无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公告编号：2024-012根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本次董事会审议的议案需提交公司股东大会审议通过，公司拟于2024年6月26日召开公司2024年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

3.回避表决情况本议案审议无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《第七届董事会第八次会议决议》。

比特科技控股股份有限公司

2024年6月4日