比特5：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告

比特科技控股股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次本次会议为2024年第一次临时股东大会。

（二）召集人本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间2024年6月26日10:00。

（五）会议召开方式本次会议采用现场投票的方式召开。

（六）出席对象2024年6月20日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人。该代理人不必是公司股东。

（七）会议地点江苏省江阴市华士镇陆桥上头巷72号四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认对外借款的议案》。议案内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于追认对外借款的公告》。

公告编号：2024-014

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、股东本人出席会议的，请携带本人身份证/营业执照复印、法定代表人身份证复印件，股票帐户卡和持股凭证。

2、委托他人出席时，请授权代表人携带授权委托书（详见附件）、代表人身份证、股票帐户卡和持股凭证。

（二）登记时间

2024年6月20日9:30。

（三）登记地点

江苏省江阴市华士镇陆桥上头巷72号四楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

通讯地址：江苏省江阴市华士镇陆桥上头巷72号

邮政编码：214425

联系电话：0510-86971260-6126

联系人：郑康生

（二）会议费用

与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

1、《第七届董事会第八次会议决议》

比特科技控股股份有限公司2024年6月4日

公告编号：2024-014附件：

授权委托书（样式）兹委托先生/女士代表我单位（个人）出席比特科技控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：