比特5：2024年第一次临时股东大会决议公告

比特科技控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2024年6月26日

2、会议召开地点：江阴市华士镇陆桥上头巷72号四楼会议室

3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合

4、会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周继葆

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共192人，持有表决权的股份总数228,567,232股，占公司有表决权股份总数的35.18%。

其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共7名，其中2名股东通过网络投票方式进行投票，现场表决的5名股东及股东代理人所持具有表决权的股份数为147,239,292股，占公司有表决权股份总数的22.66%；通过网络有效投票的股东共187名，所持具有表决权的股份数81,327,940股，占公司有表决权股份总数的12.52%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1、公司在任董事5人，列席5人；

2、公司在任监事3人，列席2人；

公告编号：2024-021

3、公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认对外借款的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于追认对外借款的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数147,201,839股，占出席本次会议有表决权股份总数的64.40%；反对股数81,365,193股，占出席本次会议有表决权股份总数的35.60%；弃权股数200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏江民律师事务所

（二）律师姓名：张慧、许明

（三）结论性意见：

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员的资格、会议审议事项、会议的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、公司《2024年第一次临时股东大会决议》；

2、法律意见书。

比特科技控股股份有限公司

董事会2024年6月27日