比特5：2026年第一次临时股东会会议决议公告

主办券商:国信证券

比特科技控股股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年4 月15 日

2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议

口电子通讯会议

会议地点:江阴市华士镇陆桥上头巷72 号公司四楼会议室

3.会议表决方式:

√现场投票

√现场投票 □电子通讯投票

口网络投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:公司董事长周继葆先生

6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 等有关法律规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共7 人,持有表决权的股份总数 85,896,658 股,占公司有表决权股份总数的13.22%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5 人,列席4 人,董事1 人因工作原因缺席;

2.公司在任监事3 人,列席3 人;

3.公司信息披露事务负责人列席会议;

无其他管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于2026 年3 月30 日在指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的公司《变更2025 年度会计师事务所公告》(公告 编号:2026-012)。

(二)审议通过《关于公司拟与国信证券股份有限公司解除持续督导相关协议的 议案》

(三)审议通过《关于公司与天风证券股份有限公司签署委托股票转让协议的议 案》

(四)审议通过《关于公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报 告》

(五)审议通过《关于提请股东会授权公司董事会全权办理公司本次变更持续督 导主办券商相关事宜的议案》

三、备查文件

公司2026 年第一次临时股东大会决议。

比特科技控股股份有限公司

董事会

2026 年4 月15 日