R恒立1：对外投资公告

公告编号：2025-083证券代码：400277 证券简称：R恒立1 主办券商：山西证券

恒立实业发展集团股份有限公司对外投资的公告

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司为整合新能源锂电池和原材料相关业务，进一步拓展新能源相关业务链条，提升产业链协同效应，公司拟以自有资金出资1000万元，投资设立全资子公司，经营范围为新能源技术研发、电池及其零部件制造和销售，储能技术服务，发电技术服务、配电开关控制设备制造、光伏设备元器件制造和销售等，最终子公司的名称、注册地址、经营范围等均以市场监督管理部门核准登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司为整合新能源锂电池和原材料相关业务，进一步拓展新能源相关业务链条，提升产业链协同效应，公司拟以自有资金出资1000万元，投资设立全资子公司，经营范围为新能源技术研发、电池及其零部件制造和销售，储能技术服务，发电技术服务、配电开关控制设备制造、光伏设备元器件制造和销售等，最终子公司的名称、注册地址、经营范围等均以市场监督管理部门核准登记为准。

本次交易不构成重大资产重组。根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号—重大资产重组》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，因此公司本次对外投资设立全资子公司事项不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

本次交易不构成重大资产重组。根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号—重大资产重组》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，因此公司本次对外投资设立全资子公司事项不构成重大资产重组。

根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的规定，本次对外投资事项不属于重大资产重组，不构成关联交易，无需提交董事会或股东大会审议，本次对外投资行为经总裁办公会 2025 年 12 月 10 日审批通过。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

名称：湖南恒立鑫锂镁新能源有限公司

注册地址：湖南省岳阳市岳阳楼区经济技术开发枣子山路116号

主营业务：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；储能技术服务；太阳能发电技术服务；配电开关控制设备制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；工程和技术研究和试验发展；太阳能热利用产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电子元器件制造；光伏发电设备租赁；蓄电池租赁；电气设备修理；配电开关控制设备研发；进出口；售电。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

本次对外投资成立的全资子公司为公司100.00%持股，无需签订相关的对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资成立的全资子公司为公司100.00%持股，无需签订相关的对外投资协议。

本次对外投资是基于公司经营发展、战略规划的需要，有利于提升公司整体的综合竞争优势和持续发展能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司经营发展、战略规划的需要，有利于提升公司整体的综合竞争优势和持续发展能力。

本次对外投资是从公司的现实经营需要及对未来长远发展战略的角度所作出的慎重决策，公司将完善其内控流程及监督机制，不断适应公司的业务要求及市场变化，最大化地减少并积极应对经营风险和管理风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是从公司的现实经营需要及对未来长远发展战略的角度所作出的慎重决策，公司将完善其内控流程及监督机制，不断适应公司的业务要求及市场变化，最大化地减少并积极应对经营风险和管理风险。

本次对外投资设立全资子公司对公司的长期发展和业务发展具有积极影响，有利于提升公司持续发展能力。本次投资以公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

本次对外投资设立全资子公司对公司的长期发展和业务发展具有积极影响，有利于提升公司持续发展能力。本次投资以公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。恒立实业发展集团有限公司总裁办公会议纪要

公告编号：2025-083恒立实业发展集团股份有限公司

董事会2025年12月11日