R恒立1：第十届董事会第十次会议决议公告

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恒立实业发展集团股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年3 月10 日

2.会议召开方式:□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点:长沙市开福区万达广场B 座12015 室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年3 月5 日以微信及邮件方式 发出

5.会议主持人:石圣平

6.会议列席人员:证券事务代表

7.召开情况合法合规性说明:

会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事3 人。

董事张凡、崔爱媛因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

1.议案内容:

公司因经营管理需要,经公司董事长石圣平先生提名,公司董事会同意聘任 汤玉英女士、郑旭先生、赵雪锋女士为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过 之日起至第十届董事会任期满之日止。

2.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《恒立实业发展集团股份有限公司第十届董事会第十次会议决议》

恒立实业发展集团股份有限公司

董事会

2026 年3 月12 日