R恒立1：第十届董事会第十一次会议决议公告

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恒立实业发展集团股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年4 月8 日

2.会议召开方式:□现场会议√电子通讯会议

3.会议召开地点:长沙市开福区万达广场B 座12015 室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年4 月3 日以电话及微信方式 发出

5.会议主持人:石圣平

6.会议列席人员:证券事务代表及部分子公司负责人

7.召开情况合法合规性说明:

会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事3 人。

董事张凡、崔爱媛因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于为全资子公司提供担保的的议案》

1.议案内容:

公司全资子公司湖南恒立鑫锂镁新能源有限公司因经营需要,拟与岳阳长信 投资发展有限公司开展供应链金融业务,由岳阳长信投资发展有限公司为鑫锂镁 公司提供供应链融资,合同金额500 万元,合同期限2 年。根据岳阳长信公司的 要求,恒立实业发展集团有限公司作为鑫锂镁公司的100%控股股东,同意为鑫 锂镁公司上述融资金额提供连带责任担保并出具担保函。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决

3.议案表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

恒立事业发展集团股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议

恒立实业发展集团股份有限公司

董事会

2026 年4 月10 日