吉林敖东：第十一届董事会第五次会议决议公告

吉林敖东药业集团股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议通知以书面方式于2023年11月4日发出。

2、会议于2023年11月7日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、公司董事9名，实际参加会议董事9名，其中：独立董事李鹏先生、肖维维女士、梁毕明先生以通讯表决方式出席本次会议。

4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次董事会会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议议案表决情况

1、审议《关于公司员工持股计划延期的议案》

表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

李秀林先生、郭淑芹女士、杨凯先生、张淑媛女士、王振宇先生、赵大龙先生6名董事为本次员工持股计划参与人，故对本项议案回避表决。

详见2023年11月8日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司员工持股计划延期的公告》（公告编号：2023-077）。

（二）独立董事意见

详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司员工持股计划延期的独立意见》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会2023年11月8日