吉林敖东：第十一届监事会第十一次会议决议公告

吉林敖东药业集团股份有限公司第十一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十一次会议通知以书面形式于2024年9月30日发出。

2、会议于2024年10月11日在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议应到会监事5人，实际到会监事5人，其中：监事修刚先生、李安宁先生以通讯表决方式出席本次会议。

4、本次会议由监事长陈永丰先生召集并主持。

5、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于控股子公司股份回购暨减少注册资本的议案》

同意控股子公司吉林敖东集团金海发药业股份有限公司（以下简称“金海发药业”）回购股份并相应减少注册资本，减资完成后，金海发药业注册资本由243,082,483.00元变更为179,082,483.00元（具体金额以工商登记为准）。变更前后，公司对金海发药业表决权比例不变，均为100.00%。金海发药业应在内部审批决策后按照《公司法》的相关规定履行回购和减资程序。

本次交易不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易完成后不存在可能产生关联交易或同业竞争的情形。本公司对金海发药业的表决权比例仍为100.00%，合并范围没有发生变化，对本公司权益没有影响。不存在侵害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、第十一届监事会第十一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司监事会2024年10月12日