吉林敖东：2026年第一次临时股东会材料汇编

吉林敖东药业集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会材料汇编

2026 年6 月29 日 吉林?敦化

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议案一:关于公司董事会换届选举暨选举第十二届董事会非独立董事的议案...3

议案二:关于公司董事会换届选举暨选举第十二届董事会独立董事的议案.....9

议案一:关于公司董事会换届选举暨选举第十二届董事会非 独立董事的议案

各位股东:

鉴于公司第十一届董事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规 定,公司董事会需进行换届。

公司第十二届董事会由9 名董事组成,其中非独立董事6 名,独立董事3 名。经公司第一大股东敦化市金诚实业有限责任公司(截至会议召开日,敦化市 金诚实业有限责任公司持有本公司股票327,080,749 股,占本公司总股本的 27.35%。)推荐,同意提名李秀林先生、郭淑芹女士、杨凯先生、张淑媛女士、 王振宇先生、赵大龙先生、张春颖女士、陈雅婷女士、刘士明先生为公司第十二 届董事会董事候选人并提交股东会选举,其中:李秀林先生、郭淑芹女士、杨凯 先生、张淑媛女士、王振宇先生、赵大龙先生为非独立董事候选人,张春颖女士、 陈雅婷女士、刘士明先生为独立董事候选人。

上述候选人将提交公司2026 年第一次临时股东会选举,并采用累积投票制 分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。公司第十二届董事会 任期三年,自2026 年第一次临时股东会选举通过之日起计算。

其他事项:

1、公司第十一届董事会提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格进 行了审查,认为被提名人具备担任公司董事的资质和能力。未发现董事候选人有 《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形,不存在 被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。同意提名李秀 林先生、郭淑芹女士、杨凯先生、张淑媛女士、王振宇先生、赵大龙先生为公司 第十二届董事会非独立董事候选人。

2、公司董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定,公司第十 二届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事总计不 超过公司董事总数的二分之一。

3、董事会对上述非独立董事候选人李秀林先生、郭淑芹女士、杨凯先生、

张淑媛女士、王振宇先生、赵大龙先生出任公司第十二届董事会董事的事宜逐项 审议。

4、为保证董事会的正常运作,在新一届董事就任前,公司第十一届董事会 全体董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有 关规定继续履行董事职责。

附:第十二届董事会非独立董事候选人简历

附:第十二届董事会非独立董事候选人简历

(1)李秀林先生,1953 年3 月出生,大学本科学历、研究员、正高级经济 师,中共党员。1970 年2 月至1972 年6 月为吉林省敦化市大山公社知青,1972 年6 月至1982 年8 月任吉林省延边敦化鹿场医生,1982 年8 月至1987 年12 月 任延边敖东制药厂厂长、工程师,1987 年12 月至1993 年2 月任延边州敦化鹿 场场长,1993 年2 月至2000 年2 月任延边敖东药业(集团)股份有限公司(1998 年10 月更名为吉林敖东药业集团股份有限公司)董事长兼总经理。李秀林先生 自2000 年2 月至今任吉林敖东药业集团股份有限公司董事长。其间:2014 年5 月至今任广发证券股份有限公司(股票代码:000776)非执行董事。李秀林先生 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运 作》第3.2.2 条所列情形;李秀林先生及一致行动人系本公司实际控制人,与公 司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;李秀林先生直接持有本公司股份 3,656,172 股,通过吉林敖东药业集团股份有限公司-第1 期员工持股计划持有 份额对应本公司股份1,820,000 股;最近五年未受到过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在失信行为的情形;符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所 其他相关规定等要求的任职资格。

(2)郭淑芹女士,1963 年12 月出生,大专学历、正高级会计师、高级经 济师,中共党员。1984 年1 月至1986 年9 月任延边敖东制药厂财务科会计,1986 年10 月至1988 年7 月于延边财贸学院学习,1988 年8 月至1990 年1 月任延边 敖东制药厂财务科会计,1990 年2 月至1991 年5 月任延边敖东制药厂财务科主 管会计,1991 年6 月至1992 年12 月任延边敖东制药厂财务科副科长,1993 年 1 月至1993 年12 月任延边敖东制药厂财务科科长,1994 年1 月至1995 年7 月 任延边敖东药业(集团)股份有限公司财务部长,1995 年7 至1997 年8 月任延 边敖东药业(集团)股份有限公司董事、财务部长,1997 年8 月至2000 年2 月 任延边敖东药业(集团)股份有限公司(1998 年10 月更名为吉林敖东药业集团 股份有限公司)董事、副总经理,2000 年2 月至2002 年1 月任吉林敖东药业集 团股份有限公司董事、常务副总经理,2002 年1 月至2017 年7 月任吉林敖东药 业集团股份有限公司董事、吉林敖东延边药业股份有限公司董事长兼总经理,

2017 年7 月至今任吉林敖东药业集团股份有限公司副董事长兼总经理、吉林敖 东延边药业股份有限公司董事长兼总经理。郭淑芹女士不存在《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》第3.2.2 条所列情形; 郭淑芹女士为本公司实际控制人之一致行动协议人之一,与公司其他董事、高级 管理人员不存在关联关系;郭淑芹女士直接持有本公司股份2,026,789 股,通过 吉林敖东药业集团股份有限公司-第1 期员工持股计划持有份额对应本公司股份 1,040,000 股;最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所的惩戒;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案稽查的情形;不存在失信行为的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的 任职资格。

(3)杨凯先生,1977 年3 月出生,硕士研究生、正高级经济师、会计师, 中共党员。1996 年6 月至2003 年1 月任延边敖东药业(集团)股份有限公司(1998 年10 月更名为吉林敖东药业集团股份有限公司)会计、财务部副部长,2003 年 1 月至2004 年5 月任延边公路建设股份有限公司(股票代码:000776,现更名 为广发证券股份有限公司)董事、总会计师,2004 年5 月至2007 年7 月任吉林 敖东药业集团股份有限公司董事、财务总监,2007 年7 月至2011 年6 月任吉林 敖东医药有限责任公司副总经理,2011 年6 月至2012 年12 月任吉林敖东药业 集团股份有限公司内控总监,2012 年12 月至2013 年12 月任延边石岘白麓纸业 股份有限公司董事、副总经理、财务总监,2014 年1 月至2017 年7 月任吉林敖 东药业集团股份有限公司内控总监,2017 年7 月至今任吉林敖东药业集团股份 有限公司董事、副总经理。杨凯先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1 号——主板上市公司规范运作》第3.2.2 条所列情形;杨凯先生为本公 司实际控制人之一致行动协议人之一,与公司其他董事、高级管理人员不存在关 联关系;杨凯先生直接持有本公司股份158,527 股,通过吉林敖东药业集团股份 有限公司-第1 期员工持股计划持有份额对应本公司股份195,000 股;最近五年 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在 失信行为的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证 券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

(4)张淑媛女士,1972 年12 月出生,大学本科学历、正高级会计师、高 级经济师,中共党员。1992 年7 月至1997 年1 月任敦化林业机械厂会计,1997 年1 月至1999 年1 月任敦化林业机械厂审计处科员,1999 年1 月至2004 年3 月任敦化热油炉制造厂主管会计,2004 年3 月至2006 年3 月任吉林敖东延边药 业股份有限公司会计,2006 年3 月至2007 年6 月任吉林敖东延边药业股份有限 公司财务部副部长、部长,2007 年6 月至2017 年7 月任吉林敖东药业集团股份 有限公司财务总监,2017 年7 月至今任吉林敖东药业集团股份有限公司副总经 理、财务总监,2020 年7 月至今任吉林敖东药业集团股份有限公司董事。张淑 媛女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司 规范运作》第3.2.2 条所列情形;与公司、控股股东、实际控制人无关联关系; 与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;张淑媛女士直接持有本公司股 份158,527 股,通过吉林敖东药业集团股份有限公司-第1 期员工持股计划持有 份额对应本公司股份195,000 股;最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所的惩戒;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在失信行为的情形;符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其 他相关规定等要求的任职资格。

(5)王振宇先生,1981 年12 月出生,硕士研究生、经济学、法学双学位 学士,正高级经济师、企业法律顾问。2004 年7 月至2009 年6 月任吉林敖东药 业集团股份有限公司董事会办公室文秘、董事会秘书助理、证券事务代表,2009 年7 月至2010 年2 月任延边公路建设股份有限公司(其间:2010 年2 月更名为 广发证券股份有限公司,证券代码:000776)董事会秘书,2010 年3 月至2017 年7 月任吉林敖东药业集团股份有限公司证券事务代表(其间:2014 年7 月-2017 年7 月任吉林敖东药业集团股份有限公司职工监事,2024 年5 月至2025 年12 月任广发证券股份有限公司监事)。2017 年7 月至今任吉林敖东药业集团股份有 限公司董事会秘书,2020 年7 月至今任吉林敖东药业集团股份有限公司董事, 2022 年1 月至今任吉林敖东药业集团股份有限公司副总经理(其间:2013 年5 月至今任中山市公用小额贷款有限责任公司董事)。王振宇先生不存在《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》第3.2.2 条所列情形;与公司、控股股东、实际控制人无关联关系;与公司其他董事、高

级管理人员不存在关联关系;王振宇先生直接持有本公司股份101,492 股,通过 吉林敖东药业集团股份有限公司-第1 期员工持股计划持有份额对应本公司股份 78,000 股;最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 的惩戒;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案稽查的情形;不存在失信行为的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的 任职资格。

(6)赵大龙先生,1974 年9 月出生, 硕士研究生、正高级经济师、高级政 工师、会计师,中共党员。1999 年7 月至2000 年2 月任吉林敖东药业集团股份 有限公司财务部员工,2000 年2 月至2001 年3 月任吉林敖东延边药业股份有限 公司财务综合管理部员工,2001 年3 月至2001 年11 月任吉林敖东延边药业股 份有限公司销售管理部员工,2001 年11 月至2002 年7 月任吉林敖东延边药业 股份有限公司企管办员工,2002 年7 月至2005 年1 月任吉林敖东延边药业股份 有限公司储运部部长,2005 年1 月至2006 年1 月任吉林敖东延边药业股份有限 公司债权稽察室主任(其间:2005 年5 月至2006 年1 月任吉林敖东延边药业股 份有限公司安全生产监察部部长),2006 年1 月至2008 年5 月任吉林敖东力源 制药股份有限公司副总经理,2008 年5 月至2016 年1 月任通钢集团敦化塔东矿 业有限责任公司副总经理,2016 年1 月至2017 年6 月任吉林敖东药业集团股份 有限公司总经理助理,2017 年6 月至2018 年12 月任吉林敖东药业集团股份有 限公司工会主席,2017 年7 月至2020 年7 月任吉林敖东药业集团股份有限公司 监事,2018 年12 月至今任吉林敖东药业集团股份有限公司党委书记,2020 年7 月至今任吉林敖东药业集团股份有限公司董事。赵大龙先生不存在《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》第3.2.2 条所列 情形;与公司、控股股东、实际控制人无关联关系;与公司其他董事、高级管理 人员不存在关联关系;赵大龙先生直接持有本公司股份72,555 股,通过吉林敖 东药业集团股份有限公司-第1 期员工持股计划持有份额对应本公司股份45,500 股;最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒; 不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查 的情形;不存在失信行为的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资 格。

议案二:关于公司董事会换届选举暨选举第十二届董事会独 立董事的议案

各位股东:

鉴于公司第十一届董事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规 定,公司董事会需进行换届。

公司第十二届董事会由9 名董事组成,其中非独立董事6 名,独立董事3 名。经公司第一大股东敦化市金诚实业有限责任公司(截至会议召开日,敦化市 金诚实业有限责任公司持有本公司股票327,080,749 股,占本公司总股本的 27.35%。)推荐,同意提名张春颖女士、陈雅婷女士、刘士明先生为第十二届董 事会独立董事候选人。

上述候选人将提交公司2026 年第一次临时股东会选举,并采用累积投票制 分别对独立董事候选人进行逐项表决。公司第十二届董事会任期三年,自2026 年第一次临时股东会选举通过之日起计算。

其他事项:

1、公司第十一届董事会提名委员会对上述独立董事候选人的任职资格进行 了审查,认为被提名人具备担任公司独立董事的资质和能力。未发现独立董事候 选人有《公司法》《公司章程》及《上市公司独立董事规则》中规定的不得担任 公司董事、独立董事的情形,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入 者且尚未解除的情况。同意提名张春颖女士、陈雅婷女士、刘士明先生作为公司 第十二届董事会独立董事候选人。

2、独立董事候选人需经深圳证券交易所的任职资格和独立性审查且未提出 异议后,公司2026 年第一次临时股东会方可进行表决。

3、公司董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定,公司第十 二届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事总计不 超过公司董事总数的二分之一,独立董事候选人人数未低于公司董事会成员总人 数的三分之一,独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家,亦不存在在 公司连续任期超过6 年的情形。

4、董事会对独立董事候选人张春颖女士、陈雅婷女士、刘士明先生出任公

司第十二届董事会董事的事宜逐项审议。

5、现第十一届董事会任期届满,李鹏先生、肖维维女士将不再担任公司董 事,不再担任公司其他职务。公司及董事会对李鹏先生和肖维维女士在任职期间 勤勉尽职的工作及对公司做出的贡献表示衷心感谢!

为保证董事会的正常运作,在新一届董事就任前,公司第十一届董事会全体 董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规 定继续履行董事职责。

附:第十二届董事会独立董事候选人简历

附:第十二届董事会独立董事候选人简历

(1)张春颖女士,1971 年2 月出生,中共党员,会计学硕士,财务管理教 授,国家社科规划项目同行评议专家、国家艺术基金项目评审(财务)专家、教 育部硕博学位论文通讯评议专家、中国上市公司协会女董事专业委员会委员、吉 林省人民政府推进职能转变和放管服改革协调小组专家组专家、吉林省科技厅和 长春市科技局项目评审专家、吉林省社会科学管理学学科专家、吉林省会计理论 研究专家、吉林省会计协会常务理事。1994 年7 月至2018 年12 月,历任长春 大学管理学院专任教师、系主任、副院长、院长;2019 年1 月至今,任长春大 学吉林省软环境研究基地主任、专任教师;2021 年06 月至今,任长春高新技术 产业(集团)股份有限公司独立董事。2025 年11 月至今,任吉林敖东药业集团 股份有限公司独立董事。张春颖女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1 号——主板上市公司规范运作》第3.2.2 条所列情形;与公司、控股股 东、实际控制人无关联关系;与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系; 陈雅婷女士未持有公司股票;最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的其 他处罚和证券交易所的其他惩戒;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在失信行为的情形;符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所 其他相关规定等要求的任职资格。

(2)陈雅婷女士,1989 年7 月出生,硕士研究生、中共党员,民商法学硕 士。2016 年7 月至2018 年7 月任北京大成(长春)律师事务所律师助理,2018 年8 月至2022 年1 月任北京大成(长春)律师事务所聘用律师,2022 年2 月至 今任北京大成(长春)律师事务所合伙人。陈雅婷女士不存在《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》第3.2.2 条所列情形; 与公司、控股股东、实际控制人无关联关系;与公司其他董事、高级管理人员不 存在关联关系;陈雅婷女士未持有公司股票;最近五年未受到过中国证监会及其 他有关部门的其他处罚和证券交易所的其他惩戒;不存在涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在失信行为的情形; 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市 规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

(3)刘士明先生,1979 年5 月出生,硕士研究生学历、中共党员,经济学 硕士。2004 年7 月至2009 年3 月任长春税务学院金融系辅导员,2009 年3 月至 2011 年5 月任吉林财经大学金融学院团委副书记,2011 年5 月至2020 年12 月 任吉林财经大学金融学院团委书记,2020 年12 月至2023 年12 月任吉林财经大 学金融学院党委副书记,2023 年12 月至2026 年5 月任吉林财经大学法学院党 委副书记。刘士明先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号— —主板上市公司规范运作》第3.2.2 条所列情形;与公司、控股股东、实际控制 人无关联关系;与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;刘士明先生未 持有公司股票;最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所的惩戒;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案稽查的情形;不存在失信行为的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的 任职资格。