吉林敖东：第十二届董事会第二次会议决议公告

吉林敖东药业集团股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会 第二次会议通知以书面方式于2026年8月17日发出。

2.会议于2026年8月28日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3.本次会议应到会董事9名,实际参加会议现场表决董事9名,其中:独立 董事张春颖女士、陈雅婷女士、刘士明先生以通讯表决方式出席本次会议。

4.会议由公司董事长李秀林先生主持,公司高级管理人员列席本次董事会 会议。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议《公司2026年半年度报告及摘要》

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

全文详见2026年8月29日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露 的《公司2026年半年度报告》 《公司2026年半年度报告摘要》 (公告编号:2026-040)。

2.审议《公司2026年半年度利润分配方案》

公司2026年半年度利润分配方案为:公司以2026年6月30日的总股本 1,195,895,387股扣除公司股票回购专用证券账户上的股份23,513,800股后的 1,172,381,587股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税),预计 分派现金234,476,317.40元。本年度不送红股,不进行资本公积金转增股本。

在利润分配方案披露日至实施利润分配方案股权登记日期间,公司股本总额

若发生变化,公司将维持每股分配比例不变,相应调整现金股利分配总额,具体 以实际派发金额为准。

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

全文详见2026年8月29日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于2026年半年 度利润分配方案的公告》(公告编号:2026-041)。

2026 年5 月11 日,公司2025 年度股东会审议通过了《关于提请公司股东 会授权董事会制定2026 年中期分红方案的议案》,根据2025 年度股东会授权, 公司本次利润分配方案经董事会审议通过之日起两个月内实施。

3.审议《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

截至2026 年6 月30 日,公司累计实际使用募集资金242,940.01 万元:2018 年度使用募集资金73,823.40 万元;2019 年度使用募集资金11,808.04 万元; 2020 年度使用募集资金63,702.70 万元;2021 年度使用募集资金12,172.30 万 元;2022 年度使用募集资金9,334.48 万元;2023 年度使用募集资金27,529.82 万元;2024 年度使用募集资金16,626.32 万元;2025 年度使用募集资金 26,775.12 万元;2026 年上半年度使用募集资金1,167.82 万元,2026 年上半年 度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4.47 万元。公司闲置募集资 金存放于公司募集资金专户。截至2026 年6 月30 日,募集资金专户余额为人民 币10,226.20 万元。(包括累计收到的银行存款利息扣除相关手续费的净额 14,312.33 万元)

表决结果:通过。同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

全文详见2026年8月29日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《董事会关于2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2026-042)。

4.审议《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更符合相关法律、法规的规定,执行变更后的会计政策能够 客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,不存在损害公司及股东利益的情 形,董事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果:通过。同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

全文详见2026 年8 月29 日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券

报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于会计 政策变更的公告》(公告编号:2026-043)。

5、审议《关于拟注销三级子公司的议案》

公司基于整体战略规划的考虑,为进一步整合和优化现有资源配置,降低管 理成本,提高公司整体经营效益,公司控股子公司吉林敖东世航药业股份有限公 司拟注销安国敖东世航药业有限公司、亳州敖东世航药业有限公司、定西敖东世 航药业有限公司。待上述子公司完成全部清算、注销手续后,将不再纳入公司合 并财务报表范围。

公司预计本次注销事项不会产生重大资产损失,不会对公司财务状况产生重 大不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法利益的情形。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定,本次注销 事项为董事会审批权限,无需提交股东会审议。本次注销事项不涉及关联交易, 也不构成重大资产重组。

公司董事会授权经营管理层及子公司世航药业严格按照《公司法》《公司章 程》及相关法律、法规、规范性文件等规定,办理注销相关手续。

表决结果:通过。同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

三、备查文件

1.第十二届董事会第二次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2026年8月29日