远大控股：董事会决议公告

远大产业控股股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

远大产业控股股份有限公司(以下简称:公司)第十一届董事会2026 年度第 七次会议通知于2026 年9 月15 日以电子邮件方式发出,会议于2026 年9 月16 日以电子通信方式召开。本次会议应出席的董事人数为14 名,实际出席的董事 人数为14 名。本次会议由董事长史迎春先生主持,董事会秘书列席了本次会议。 会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于远大石油化学有限公司设立全资子公司的议案》。

详见公司2026 年9 月18 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《对外投资公告》。

本议案获得的同意票数为14 票、获得的反对票数为0 票、获得的弃权票数 为0 票,议案获得通过。

2、审议通过了《关于远大物产集团有限公司设立控股子公司的议案》。

详见公司2026 年9 月18 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《对外投资公告》。

本议案获得的同意票数为14 票、获得的反对票数为0 票、获得的弃权票数 为0 票,议案获得通过。

三、备查文件

董事会决议。

特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会 二〇二六年九月十八日