高新发展：董事会决议公告

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2023-37

成都高新发展股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第八届董事会第十六次会议通知于2023年4月17日以书面等方式发出，本次会议于2023年4月27日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到9名。任正、冯东、贺照峰、胡强、申书龙、杨砚琪、龚敏、张腾文、马桦董事出席了会议。会议由任正董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

一、审议通过《2023年第一季度报告》。

会议认为，该季度报告真实、准确和完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该季度报告的编制和审议符合法律、法规及证券监管部门的有关规定。

《成都高新发展股份有限公司2023年第一季度报告》（2023-39）与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》

会议同意将该担保事项提交股东大会审议。相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日

报》及巨潮资讯网的《关于为全资子公司提供担保额度的公告》（2023-40）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过《关于提请召开2022年度股东大会的议案》会议同意于2023年5月18日召开2022年度股东大会。该次股东大会通知与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

成都高新发展股份有限公司

董事会二〇二三年四月二十八日