高新发展：第九届董事会第三次临时会议决议公告

成都高新发展股份有限公司第九届董事会第三次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况

公司第九届董事会第三次临时会议通知于2025年2月5日以邮件方式发出，本次会议于2025年2月7日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。董事周志、冯东、李小波、徐亚平、杨棋钧、龚敏、张腾文、马桦、王华清出席了会议。会议由董事长周志主持。会议召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

会议同意公司于2025年2月25日召开2025年第一次临时股东大会。该次股东大会通知与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

成都高新发展股份有限公司第九届董事会第三次临时会议决议。

特此公告。

成都高新发展股份有限公司董事会

2025年2月8日