钒钛股份：2022年度股东大会决议公告

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2023-31

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

2022年度股东大会决议公告

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决议案的情况。2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。3．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年4月20日（周四）14:40。

（2）股东网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2023年4月20日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2023年4月20日9:15~15:00期间的任意时间。

2．现场会议召开地点：四川省攀枝花市公司办公楼301会议室。

3．召集人：公司董事会。

4．主持人：公司董事马朝辉先生。

5．本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及本公司章程之规定。

（二）会议的出席情况

1．通过现场和网络投票的股东134人，代表股份5,146,695,600

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

股，占上市公司总股份的59.8283％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份3,596,766,399股，占上市公司总股份的41.8110％；通过网络投票的股东125人，代表股份1,549,929,201股，占上市公司总股份的

18.0173％。

2．公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会，公司聘请北京康达（成都）律师事务所见证本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）《2022年度董事会工作报告》

同意5,142,786,700股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9240％；反对2,806,400股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0545％；弃权1,102,500股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0214％。

中小股东总表决情况：

同意100,920,653股，占出席会议的中小股东所持股份的

96.2712％；反对2,806,400股，占出席会议的中小股东所持股份的

2.6771％；弃权1,102,500股，占出席会议的中小股东所持股份的

1.0517％。

表决结果：该议案经与会股东表决通过。

（二）《2022年度监事会工作报告》

同意5,142,726,700股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9229％；反对2,807,600股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0546％；弃权1,161,300股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0226％。

中小股东总表决情况：

同意100,860,653股，占出席会议的中小股东所持股份的

96.2139％；反对2,807,600股，占出席会议的中小股东所持股份的

2.6783％；弃权1,161,300股，占出席会议的中小股东所持股份的

1.1078％。

表决结果：该议案经与会股东表决通过。

（三）《2022年度财务决算报告》

同意5,142,738,300股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9231％；反对2,789,300股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0542％；弃权1,168,000股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0227％。

中小股东总表决情况：

同意100,872,253股，占出席会议的中小股东所持股份的

96.2250％；反对2,789,300股，占出席会议的中小股东所持股份的

2.6608％；弃权1,168,000股，占出席会议的中小股东所持股份的

1.1142％。

表决结果：该议案经与会股东表决通过。

（四）《2023年度财务预算报告》

同意5,143,779,000股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9433％；反对2,846,400股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0553％；弃权70,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％。

中小股东总表决情况：

同意101,912,953股，占出席会议的中小股东所持股份的

97.2178％；反对2,846,400股，占出席会议的中小股东所持股份的

2.7153％；弃权70,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0670％。

表决结果：该议案经与会股东表决通过。

（五）《2022年度利润分配预案》

同意5,143,757,600股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9429％；反对2,878,000股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0559％；弃权60,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。

中小股东总表决情况：

同意101,891,553股，占出席会议的中小股东所持股份的

97.1974％；反对2,878,000股，占出席会议的中小股东所持股份的

2.7454％；弃权60,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0572％。

表决结果：该议案经与会股东表决通过。

（六）《2022年年度报告和年度报告摘要》

同意5,142,726,700股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9229％；反对2,802,100股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0544％；弃权1,166,800股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0227％。

中小股东总表决情况：

同意100,860,653股，占出席会议的中小股东所持股份的

96.2139％；反对2,802,100股，占出席会议的中小股东所持股份的

2.6730％；弃权1,166,800股，占出席会议的中小股东所持股份的

1.1130％。

表决结果：该议案经与会股东表决通过。

（七）《关于新增关联交易及调整协议金额上限的议案》本议案涉及关联交易，公司关联股东鞍钢集团有限公司、攀钢集团有限公司、攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司、攀钢集团成都钢铁有限责任公司回避了表决。

同意617,507,835股，占出席会议所有股东所持股份的99.4099％；反对3,596,390股，占出席会议所有股东所持股份的0.5790％；弃权69,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0111％。

中小股东总表决情况：

同意101,164,163股，占出席会议的中小股东所持股份的

96.5035％；反对3,596,390股，占出席会议的中小股东所持股份的

3.4307％；弃权69,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0658％。

表决结果：该议案经与会股东表决通过。

（八）《2023年度投资计划（草案）》

同意5,143,828,000股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9443％；反对2,807,600股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0546％；弃权60,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。

中小股东总表决情况：

同意101,961,953股，占出席会议的中小股东所持股份的

97.2645％；反对2,807,600股，占出席会议的中小股东所持股份的

2.6783％；弃权60,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0572％。

表决结果：该议案经与会股东表决通过。

（九）《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

同意5,143,951,300股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9467％；反对2,684,300股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0522％；弃权60,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。

中小股东总表决情况：

同意102,085,253股，占出席会议的中小股东所持股份的

97.3821％；反对2,684,300股，占出席会议的中小股东所持股份的

2.5606％；弃权60,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0572％。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（十）《关于变更会计师事务所的议案》

同意5,143,839,600股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9445％；反对2,796,000股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0543％；弃权60,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。

中小股东总表决情况：

同意101,973,553股，占出席会议的中小股东所持股份的

97.2756％；反对2,796,000股，占出席会议的中小股东所持股份的

2.6672％；弃权60,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0572％。

表决结果：该议案经与会股东表决通过。

（十一）《关于确定独立董事津贴的议案（2023-2025年）》同意5,143,784,000股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9434％；反对2,851,600股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0554％；弃权60,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。

中小股东总表决情况：

同意101,917,953股，占出席会议的中小股东所持股份的

97.2225％；反对2,851,600股，占出席会议的中小股东所持股份的

2.7202％；弃权60,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0572％。

表决结果：该议案经与会股东表决通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所

（二）律师姓名：叶立森 但润文

（三）结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，证明本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及本公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）第九届董事会第六次会议决议；

（二）第九届监事会第六次会议决议；

（三）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（四）法律意见书；

（五）深交所要求的其他文件。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

2023年4月21日